天康生物股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

网络投票时间:2023年4月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15至下午15:00任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

(五)主持人:董事长杨焰因工作原因出差未能出席会议,由半数以上董事共同推举董事成辉先生主持会议。

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东和委托代理人97人,代表有表决权的股份433,851,491股,占公司总股本的32.0281%,其中:出席现场投票的股东3人,代表有表决权的股份337,970,228股,占公司总股本24.9499%;通过网络投票的股东94人,代表股份95,881,263股,占上市公司总股份的7.0782%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人96人,代表股份145,431,007股,占公司总股份的10.7361%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

该议案经表决,同意433,843,591股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9982%;反对7,900股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0018%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意145,423,107股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9946%;反对7,900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0054%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

2、审议并通过公司《关于2023年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》;

该议案经表决,同意433,843,391股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9981%;反对8,100股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意145,422,907股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9944%;反对8,100股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0056%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及周强律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

2、 新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次签署的框架协议所涉项目相关合作事项为初步意向,项目具体内容及进度仍需以后续投资建设合同约定为准,具体的实施内容和进度存在不确定性。

三、本框架协议不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,公司后续将视具体合作业务的开展情况,按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

四、公司近三年披露的其他框架协议详见本公告“六、其他相关说明第1条”之相关内容。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)近日与甘肃省定西市人民政府签署了《战略合作框架协议》,公司计划在甘肃省定西市的投资项目以全产业链模式进行战略布局,即以生猪养殖为核心,梯次投建饲料加工、生猪屠宰及肉制品加工等项目。项目概算总投资180,000万元,其中固定资产投资160,000万元,生物性资产、流动资金投入20,000万元,计划分三期在三年内完成,建设资金由公司自筹。

公司本次与定西市人民政府签署战略合作框架协议,仅为明确双方合作意向,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司后续将视具体合作业务的开展情况,按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

公司与甘肃省定西市人民政府不存在关联关系。最近三年公司与定西市人民政府未发生类似交易。定西市人民政府信用状况良好,履约能力有保证。

50万头生猪养殖项目、30万吨专用猪饲料加工项目、50一100万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目。

项目概算总投资180,000万元,其中固定资产投资160,000万元,生物性资产、流动资金投入20,000万元。

项目总投资120,000万元,分三期规划建设,2023年一2024年投资80,000万元,在区域内完成 2 个生猪繁育场建设项目,达到母猪存栏14,400头规模;3个年出栏10万头商品猪场建设项目,配套建设物资车辆洗消中心2个,同步配套建设或租赁完成实验室、仓库、隔离点等配套项目。

2024年一2025年投资40,000万元,在区域内完成1个4,800头生猪繁育场建设项目、2个年出栏10万头商品猪场建设项目,配套建设公猪站1个。

项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,流动资金2,000万元,2023年一2024年建设完成。

项目总投资30,000万元,其中固定资产投资25,000万元,流动资金5,000万元。2023年一2025年,梯次建设屠宰组合车间、食品加工车间、冷库及生活、办公等附属设施,开发终端产品,配套开展冷链物流、配送、中央厨房等业务。

1.甲方在法律、政策允许的范围内,支持乙方做好与各级政府部门和相关单位的协调沟通,为项目投资创造良好的投资和政策环境。

2.甲方确定职能部门、安排具体对接人员,协助乙方开展前期工作,协调解决乙方项目建设的道路交通、用电、用水、征地、拆迁、土地流转等事项,确保乙方项目正常推进,用地合规、合法。

3.项目正式建成投产后,甲方按照甘肃省人民政府《关于加大招商引资力度推动高质量发展的意见》(甘政发〔2021〕27号)及《定西市支持招商引资十条措施》(定办发〔2023〕7号)的规定落实相关优惠政策。

4.对50万头生猪全产业链项目,按照产业园区或养殖基地的标准在定西市统一规。

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